Криминал, мошенничество, преступления (102)

Внесены изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле
28.06.2021 18:00 Документы
Внесены изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».Федеральный закон принят Государственной Думой 2 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года. Справка...
Новосибирская таможня накажет подставных директоров
25.11.2020 05:34 Новости
Новосибирская таможня накажет подставных директоров
Сразу два уголовных дела за один день возбудили таможенники в отношении жителей города Новосибирска, предоставивших свои документы для регистрации фирм на подставное лицо. В ходе проверки деятельности компаний, осуществляющих внешнюю торговлю, сотрудниками Новосибирской таможни было установлено...
Новосибирские таможенники задержали нацистские предметы в посылках
02.11.2020 07:43 Новости
Новосибирские таможенники задержали нацистские предметы в посылках
Две посылки с предметами, сходными с нацистской атрибутикой, задержали инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста. Крест со свастикой, монеты и значки, похожие на нацистскую атрибутику в общем количестве 10 штук, прибыли в почтовых отправлениях из Китая. Одна из посылок адресована жителю...
За 9 месяцев Брянская таможня возбудила 79 УД и свыше 2800 дел об АП
16.10.2020 11:18 Новости
За 9 месяцев Брянская таможня возбудила 79 УД и свыше 2800 дел об АП
В 1 полугодии 2020 года брянскими таможенниками возбуждено 59 уголовных дел и 2018 дел об административных правонарушениях. По фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ возбуждено 54 уголовных дела. Как отметил и.о. замначальника таможни Денис Дандыкин – это...
Изменения в Уголовно-процессуальном кодексе РФ
15.10.2020 16:31 Документы
Изменения в Уголовно-процессуальном кодексе РФ
В Уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения, направленные на оптимизацию досудебного производства по делам о контрабанде денег и алкогольной и табачной продукции. Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный...
В Омской области вынесен приговор за незаконный вывоз лесоматериалов
19.08.2020 12:09 Новости
В Омской области вынесен приговор за незаконный вывоз лесоматериалов
Черлакским районным судом Омской области вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Казахстан за незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов (пиломатериалов) в крупном размере с наказанием в виде штрафа в размере 30...
Смоленские таможенники пресекли контрабанду психотропного вещества
11.08.2020 16:25 Новости
Смоленские таможенники пресекли контрабанду психотропного вещества
Сотрудниками Смоленской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Смоленской области пресечена попытка контрабанды психотропных веществ. По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 Уголовного Кодекса РФ (контрабанда психотропных веществ), Смоленской таможней 9 августа 2020 года...
Кемеровской таможней пресечен канал контрабанды леса
03.08.2020 06:20 Новости
Кемеровской таможней пресечен канал контрабанды леса
Кемеровской таможней пресечен канал контрабанды леса из Томской области. Кемеровская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды леса из Томской области в Узбекистан на сумму более одного миллиона рублей. Преступление выявлено при взаимодействии с УФСБ России по Томской области и...
Смоленские таможенники возбудили уголовное дело
27.07.2020 15:40 Новости
Смоленские таможенники возбудили уголовное дело
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей в бюджет Российской Федерации составила более 8,3 млн рублей. Мебель, постельные принадлежности, изделия из пластмасс, напольные покрытия, игрушки, шерсть, текстиль, пряжа и ткань из конского волоса и другие товары декларировались на таможенном посту...
В Смоленской таможне выявлен 41 факт с признаками  преступлений
16.07.2020 10:37 Новости
В Смоленской таможне выявлен 41 факт с признаками преступлений
За 6 месяцев 2020 года в Смоленской таможне зарегистрирован 41 рапорт об обнаружении признаков преступлений. Из них по 18 материалам Смоленской таможней  возбуждены уголовные дела, остальные материалы направлены по территориальной подследственности. По признакам преступления, предусмотренного...
Перемещение сильнодействующих веществ и «санкционки» на контроле
16.06.2020 13:27 Новости
Перемещение сильнодействующих веществ и «санкционки» на контроле
Смоленские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Смоленской области пресекли очередную попытку контрабанды сильнодействующих веществ. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного Кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), Смоленской таможней 9 июня...
Таможни Сибири возбудили 4200 дел об административных правонарушениях
08.06.2020 12:34 Новости
Таможни Сибири возбудили 4200 дел об административных правонарушениях
Из общего числа дел об административных правонарушениях, возбужденных за четыре месяца года, треть возбуждена по фактам так называемых «контрабандообразующих» составов правонарушений – незаконного перемещения через границу товаров и транспортных средств, недекларирование товаров и несоблюдение...
В 1 квартале 2020 года Смоленская таможня возбудила 9 уголовных дел
13.04.2020 11:14 Новости
В 1 квартале 2020 года Смоленская таможня возбудила 9 уголовных дел
В январе - марте 2020 года в Смоленской таможне зарегистрировано 24 рапорта об обнаружении признаков преступлений (в аналогичном периоде прошлого года - 20). По результатам их рассмотрения Смоленской таможней возбуждено 9 уголовных, остальные переданы по территориальной подследственности в иные...
Контрабанда товаров двойного назначения закончилась приговором суда
27.02.2020 14:24 Новости
Контрабанда товаров двойного назначения закончилась приговором суда
В феврале 2020 года вступил в силу приговор Краснинского районного суда Смоленской области о привлечении к уголовной ответственности 48-летнего гражданина РБ за контрабанду оборудования, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения. Вышеназванный гражданин, имеющий...
Метадон на сумму более 5,8 млрд рублей выявили внуковские таможенники
17.12.2019 10:57 Новости
Метадон на сумму более 5,8 млрд рублей выявили внуковские таможенники
Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни. Стоимость такого груза на «черном рынке» может превышать 5,8 млрд рублей. Палеты с 2,4 тыс. литровых полимерных...
Сибирская оперативная таможня: пресечена деятельность ОПГ
12.12.2019 11:11 Новости
Сибирская оперативная таможня: пресечена деятельность ОПГ
Таможенники пресекли в Томской области деятельность преступной группы, незаконно заготовившей для экспорта древесину на сумму более 400 млн рублей. Деятельность преступной группы лиц, организовавшей на территории г. Томска и поселка Белый Яр Томской области незаконную вырубку и контрабанду...
Задержана гражданка, подозреваемая в контрабанде наркотических средств
25.11.2019 17:14 Новости
Задержана гражданка, подозреваемая в контрабанде наркотических средств
Сотрудниками Московской таможни совместно с МВД России, задержана гражданка, подозреваемая в контрабанде наркотических средств. Сотрудниками Московской таможни совместно с коллегами из МВД России была задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в контрабанде наркотических средств в крупном размере...
В Смоленской области пресечена контрабанда сильнодействующих веществ
20.11.2019 09:52 Новости
В Смоленской области пресечена контрабанда сильнодействующих веществ
Смоленской таможней по результатам совместных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ и ОБКН таможни, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо...
В Смоленске задержали индуса за контрабанду психотропных веществ
11.11.2019 14:37 Новости
В Смоленске задержали индуса за контрабанду психотропных веществ
Смоленской таможней в отношении 22-летнего уроженца Республики Индия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с...
Большая часть преступлений выявленных Омской таможней - экономические
08.11.2019 08:26 Аналитика
Большая часть преступлений выявленных Омской таможней - экономические
Омской таможней в течение 10 месяцев 2019 года при выявлении и пресечении нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза и Российской Федерации возбуждено 42 уголовных дела. Более половины преступлений выявлено сотрудниками Омской таможни в экономической сфере...
В Тверской таможне подвели итоги соблюдения валютного законодательства
07.11.2019 09:35 Новости
В Тверской таможне подвели итоги соблюдения валютного законодательства
В 2019 году Тверской таможней проведено 148 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. По итогам - возбуждено 106 дел об административных правонарушениях по статьям 15.25 и 19.7 КоАП РФ. Компании...
Новосибирская таможня пресекла контрабанду лесоматериалов
30.10.2019 05:18 Новости
Новосибирская таможня пресекла контрабанду лесоматериалов
Рекордное количество попыток незаконного вывоза лесоматериалов за пределы России пресекли инспекторы Новосибирской таможни. Доски из леса хвойных пород злоумышленники пытались переместить через российско-казахстанскую границу по подложным документам, на другие лесоматериалы сопроводительные...
Смоленские таможенники пресекли контрабанду
23.10.2019 17:12 Новости
Смоленские таможенники пресекли контрабанду
Смоленской таможней по факту незаконного перемещения жителем Смоленска сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо Государственную...
В почтовом отделении Москвы задержан контрабандист
17.09.2019 12:32 Новости. Реклама
В почтовом отделении Москвы задержан контрабандист
Сотрудники Московской таможни совместно с МВД России задержали гражданина, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ. В одном из столичных почтовых отделений сотрудники Московской таможни совместно с коллегами из МВД России задержали гражданина, подозреваемого в контрабанде...
Задержан гражданин, подозреваемый в организации канала контрабанды
17.09.2019 11:06 Новости. Реклама
Задержан гражданин, подозреваемый в организации канала контрабанды
Сотрудниками Московской таможни совместно с коллегами из МВД России был задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в контрабанде сильнодействующих веществ. В международной посылке, которую он получил в одном из столичных почтовых отделений, находилось 10 фасованных пакетов с таблетками, которые явно...
В Сибири предотвращена контрабанда лесоматериалов в крупном размере
12.09.2019 06:12 Новости
В Сибири предотвращена контрабанда лесоматериалов в крупном размере
Сотрудники Томской таможни и УФСБ России по Томской области предотвратили вывоз в Узбекистан недостоверно задекларированных лесоматериалов в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса (УК) РФ. Одна из лесопромышленных компаний подала в Томскую таможню...
Валютные махинации на 3 млрд рублей выявила Новосибирская таможня
27.08.2019 07:20 Новости
Валютные махинации на 3 млрд рублей выявила Новосибирская таможня
Отдел валютного контроля Новосибирской таможни с января по июль 2019 года выявил нарушения валютного законодательства на 3 миллиарда рублей – почти в 2 раза больше, чем за такой же период 2018 года. Инспекторы Новосибирской таможни провели 96 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической...
Сибирские предприниматели пытались сэкономить на таможенных платежах
23.08.2019 11:08 Новости
Сибирские предприниматели пытались сэкономить на таможенных платежах
В первом полугодии таможенники возбудили 15 уголовных дел за уклонение от уплаты пошлин. Такие преступления выявили таможенники Бурятии, Кемерова, Красноярска и Тывы, в Новосибирске возбуждено два уголовных дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Участники...
Нарушения валютного законодательства выявили смоленские таможенники
21.08.2019 16:20 Новости
Нарушения валютного законодательства выявили смоленские таможенники
За 7 месяцев 2019 года отдел валютного контроля Смоленской таможни выявил нарушения валютного законодательства на 541,81 млн. рублей. Незаконный вывод капитала из РФ составил 521,41 млн. рублей. Должностные лица по валютному контролю Смоленской таможни провели 85 проверок соблюдения участниками...
Таможенники Сибири возбудили более 250 уголовных дел
20.08.2019 08:50 Новости
Таможенники Сибири возбудили более 250 уголовных дел
Сибирские таможенники пресекли деятельность организованных преступных групп, выявили незаконный вывод валюты, а также остановили наркотики, пересылаемые почтой. В первом полугодии 2019 года таможни региона возбудили 275 уголовных дел, наибольшее количество преступлений выявлено сотрудниками...
В Омске осуждены супруги за контрабанду наркотиков из Китая
01.08.2019 09:37 Новости
В Омске осуждены супруги за контрабанду наркотиков из Китая
Cудьей Центрального района г. Омска вынесен обвинительный приговор участнице организованной преступной группы, действовавшей в г. Омске. За участие в контрабанде синтетических наркотиков из КНР, посредством пересылки в международных почтовых отправлениях, ей назначено наказание в виде лишения...
Смоленская таможня ведет активную работу по профилактике коррупции
25.07.2019 13:52 Новости
Смоленская таможня ведет активную работу по профилактике коррупции
24 июля 2019 года смоленские таможенники провели очередную акцию среди водителей-перевозчиков по разъяснению антикоррупционного законодательства. В этот раз она прошла в пункте предварительного уведомления «Рудня», расположенном на белорусско-российском участке границы в Руднянском районе...
В Томске раскрыли преступную схему вывода денег за рубеж
15.07.2019 07:49 Новости
В Томске раскрыли преступную схему вывода денег за рубеж
Уральские предприниматели через томскую фирму вывели по поддельным документам в Киргизию свыше 28 миллионов рублей. Завуалированную преступную схему раскрыли сотрудники Томской таможни и Управления ФНС России по Томской области. Недобросовестные предприниматели Челябинска придумали сложную для...
Смоленскими таможенниками пресечена очередная попытка контрабанды
10.07.2019 15:10 Новости
Смоленскими таможенниками пресечена очередная попытка контрабанды
9 июля 2019 года Смоленской таможней в отношении гражданина Российской Федерации, уроженца Смоленской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвразЭС, либо...
В 1 полугодии 2019 года Смоленская таможня возбудила 9 уголовных дел
09.07.2019 10:28 Новости
В 1 полугодии 2019 года Смоленская таможня возбудила 9 уголовных дел
Важным направлением в работе таможни является борьба с преступлениями в таможенной сфере. За первые шесть месяцев 2019 года смоленскими таможенниками выявлено 35 фактов с признаками совершения различных преступлений. По 26 из них материалы преданы по подследственности в другие правоохранительные...
Ростовские таможенники выявили нарушения валютного законодательства
09.07.2019 09:15 Новости
Ростовские таможенники выявили нарушения валютного законодательства
Ростовской таможней по итогам проверок соблюдения валютного законодательства регулярно выявляются случаи нерепатриации денежных средств, причитающихся за экспортированные товары в крупном и особо крупном размере. Так, должностные лица таможни провели проверку в отношении общества с ограниченной...
Новосибирец выводил за рубеж миллионы под предлогом транспортных услуг
06.06.2019 14:05 Новости
Новосибирец выводил за рубеж миллионы под предлогом транспортных услуг
Житель Новосибирска вывел за рубеж 148 миллионов рублей, а затем использовал соотечественника в качестве подставного лица, чтобы избежать уголовной ответственности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что 36-летний...
Ярославская таможня: заказ стероидов довел до уголовного дела
26.03.2019 14:40 Новости
Ярославская таможня: заказ стероидов довел до уголовного дела
Ярославской таможней по факту незаконного перемещения через границу сильнодействующих средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ. «Запрещенные препараты были обнаружены в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в почтовом...
Таганрогские таможенники выявили сильнодействующие вещества в международном почтовом отправлении
20.03.2019 10:03 Новости
Таганрогские таможенники выявили сильнодействующие вещества в международном почтовом отправлении
Таганрогской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ. В одном из отделений почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» города Таганрога местный житель...
Смоленскими таможенниками  с начала года выявлено 470 административных правонарушений
15.03.2019 14:13 Новости
Смоленскими таможенниками с начала года выявлено 470 административных правонарушений
"С начала 2019 года подразделениями Смоленской таможни в части административного производства возбуждено 470 дел об административных правонарушениях (АП)", - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Сергей Лозинский. Он отметил, что в рамках дел об АП за этот период наложено...
Директор новосибирской фирмы незаконно вывел из России 123 миллиона рублей
13.03.2019 06:42 Новости
Директор новосибирской фирмы незаконно вывел из России 123 миллиона рублей
В результате совместных мероприятий Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области выявлен факт незаконного вывода денежных средств из России в Китай за фиктивную поставку стройматериалов и спецодежды. В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года между продавцом в Гонконге и...
Астраханские таможенники задержали посылку с анаболическими препаратами из Белоруссии
05.03.2019 13:31 Новости
Астраханские таможенники задержали посылку с анаболическими препаратами из Белоруссии
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Астраханской таможни, при получении международного почтового отправления из Белоруссии, с поличным был задержан житель г. Астрахани. В посылке находились анаболические препараты...
Омские таможенники передали музею фрагменты ископаемых животных
01.03.2019 09:36 Новости
Омские таможенники передали музею фрагменты ископаемых животных
Омская таможня передала более сотни окаменевших костных остатков ископаемых животных, представляющих культурную ценность, Омскому государственному историко - краеведческому музею. На церемонии при передаче культурных ценностей присутствовали начальник Омской таможни Сергей Зинченко, заместитель...
В Смоленской области пресечена контрабанда сильнодействующих веществ
20.02.2019 18:53 Новости
В Смоленской области пресечена контрабанда сильнодействующих веществ
«На прошлой неделе сотрудниками ОБКН Смоленской таможни пресечено две попытки контрабанды сильнодействующих веществ из Белоруссии в Россию общим весом более 80 грамм», - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Сергей Лозинский. По признакам преступления, предусмотренного ч...
Среди канцтоваров и текстиля – шкурки норки
13.02.2019 08:18 Новости
Среди канцтоваров и текстиля – шкурки норки
8 февраля 2019 г. Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды меха. В конце ноября 2018 г. оренбургские таможенники совместно с должностными лицами Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области задержали грузовое автотранспортное средство. Согласно...
Ярославская таможня: в 2018 году возбуждено 5 уголовных и 1212 административных дел
07.02.2019 13:51 Аналитика
Ярославская таможня: в 2018 году возбуждено 5 уголовных и 1212 административных дел
Ярославской таможней по итогам проведенной работы, направленной на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, за 2018 год возбуждено 5 уголовных дел и 1212 дел об административных правонарушениях (АП). Все уголовные дела были возбужденны...
Оренбургской таможней пресечена попытка контрабанды сильнодействующих веществ
29.01.2019 09:32 Новости
Оренбургской таможней пресечена попытка контрабанды сильнодействующих веществ
24 января текущего года Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды на территорию Российской Федерации сильнодействующих веществ. 27 декабря 2018 г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий у гражданки России, проживающей в г. Новотроицке Оренбургской области, было выявлено...
Более 3400 дел об административных правонарушениях возбуждено смоленскими таможенниками в 2018 году
25.01.2019 21:56 Новости
Более 3400 дел об административных правонарушениях возбуждено смоленскими таможенниками в 2018 году
В канун Международного дня таможенника, который отмечается 26 января, в Смоленской таможне подвели итоги правоохранительной деятельности за 2018 год. В рамках административного производства в 2018 году подразделениями Смоленской таможни возбуждено 3428 дел об АП, что на 46% превышает показатель...
Томская таможня в 2018 г. возбудила 716 дел об административных правонарушениях и 21 уголовное дело
25.01.2019 09:58 Аналитика
Томская таможня в 2018 г. возбудила 716 дел об административных правонарушениях и 21 уголовное дело
Томской таможней в 2018 году в рамках деятельности по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, возбуждено 716 дел об административных правонарушениях (АП) и 21 уголовное дело. В течение 2018 года возбуждено 716 дел об АП (в 2017 году – 559)...
Таможнями Приволжского региона в 2018 году возбуждено 5 уголовных дел в отношении ОПГ
22.01.2019 13:13 Новости
Таможнями Приволжского региона в 2018 году возбуждено 5 уголовных дел в отношении ОПГ
В Нижнем Новгороде 18 декабря прошло итоговое совещание Приволжской оперативной таможни по результатам правоохранительной деятельности таможенных органов Приволжского региона в 2018 году. В мероприятии приняли участие первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС...
>

Перейти на сайт Криминал, мошенничество, преступления
Перейти на сайт Внешнеэкономическая и таможенная деятельность