Курсы валют
на 07.12.2019Курс доллара США
Курс евро
Биржевой курс доллара США
Биржевой курс евро

Все валюты

Сегодня суббота, 07.12.2019: публикаций: 4994
Ваше мнение
Допускаете ли возможность отъезда в другую страну на постоянное жительство?
 Да
 Скорее да
 Скорее нет
 Нет
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос
Новости. Опубликовано 20.11.2019 17:26  Просмотров всего: 453; сегодня: 22.

Смоленская таможня выявила вывод капитала из России на 1,2 млрд рублей

Смоленская таможня выявила вывод капитала из России на 1,2 млрд рублей

За 10 месяцев 2019 года отдел валютного контроля Смоленской таможни выявил нарушения валютного законодательства, совершенные участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ответственность за которые предусмотрена административным кодексом РФ, на общую сумму 1,24 млрд рублей, в том числе незаконный вывод капитала из РФ составил 1,22 млрд рублей.

- За этот период должностными лицами отдела проведена 161 проверка соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства, по результатам которых возбуждено 355 дел об административных правонарушениях по ст.15. 25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства) и 2 дела об АП по ст. 19.7 КоАП РФ (за непредставление таможенному органу документов и сведений при проведении проверки), - сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова.

Кроме того по результатам проверок зарегистрировано 32 факта нарушения валютного законодательства с признаками преступлений, предусмотренных ст. 193 УК РФ. По четырем фактам уголовные дела возбуждены таможней. По остальным материалы переданы по подследственности в другие правоохранительные органы.

Так, например, в ходе проверки одной московской фирмы установлено, что в рамках внешнеторгового контракта, заключенного данной фирмой в июле 2017 года с турецкой компанией на поставку в РФ гусеничных тракторов – харвестеров, в пользу иностранного контрагента были осуществлены денежные переводы на общую сумму более 94,5 млн рублей (в виде предварительной оплаты). Однако трактора так и не были ввезены в Россию, а осуществить возврат денежных средств, предусмотренный контрактом в случае не поставки товара, фирма «забыла».

Смоленской таможней по результатам доследственной проверки, проведенной правоохранительными подразделениями таможни, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса РФ (по факту уклонения представителями фирмы от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере).

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

После проведения неотложных следственных действий материалы уголовного дела переданы по подследственности в правоохранительные органы для проведения предварительного следствия.

Сайт: ctu.customs.ru
Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, комментарий, заявку:
Имя:
Электронная почта:
Телефон:
Код с картинки: 

 

Поделиться: