Сегодня четверг, 30.06.2022: публикаций: 5257
12.04.2016 23:28
Новости.
Просмотров всего: 3127; сегодня: 5.

Итоги правоохранительной деятельности смоленских таможенников в первом квартале 2016 года

Итоги правоохранительной деятельности смоленских таможенников в первом квартале 2016 года

В течение 1 квартала 2016 года в Смоленской таможне зарегистрировано 20 рапортов об обнаружении признаков преступлений (в аналогичном периоде прошлого года - 18). Из них, 18 материалов направлены по территориальной подследственности в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, по двум материалам возбуждены уголовные дела.

Так, в феврале 2016 года Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций в особо крупном размере по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме более 25,8 млн. долларов США на банковские счета нерезидента (Сингапур) с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В марте 2016 года Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ по факту нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары. Сумма перевода денежных средств составила более 25,1 млн. Евро.

Также в 1 квартале 2016 года на основании информации Смоленской таможни Брянской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в сумме более 1,9 млн. рублей за перемещенное на территорию России транспортное средство.

Кроме того в результате проведенных оперативными подразделениями таможни мероприятий было раскрыто преступление, связанное с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму более 3 млн. рублей. Лицо, совершившее изготовление товаросопроводительных документов с целью занижения стоимости ввозимых товаров, оформило явку с повинной.

В части административного производства за 3 месяца 2016 года подразделениями Смоленской таможни возбуждено 311 дел об административных правонарушениях (2015 год – 219 дел об АП). В рамках дел об административных правонарушениях за 3 месяца 2016 года взыскано более 5,3 млн. рублей штрафных санкций (2015 год – 4,8 млн. руб.).


Ньюсмейкер: Смоленская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 566 публикаций
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2461)

Интересно:

28.06.2022 22:57 Товары и услуги
Приглашаем учиться в магистратуре "Клиническая психология развития"
Приглашаем всех интересующихся клинической психологией на магистерскую программу «Клиническая психология развития». Абитуриенты, интересующиеся работой с клиентами (пациентами) детского, взрослого и пожилого возраста, приглашаются на обучение по магистерской программе "Клиническая психология...
Изменилась стоимость жилья для получения гражданства Турции
28.06.2022 22:27 Товары и услуги
Изменилась стоимость жилья для получения гражданства Турции
Турецкий рынок недвижимости переживает кризис. Доходы у части населения упали, в связи с инфляцией и пандемией Ковид-19. Некоторые остались без работы. Цены на строительные материалы выросли, подрядчики требуют большей зарплаты, а все это финансовое бремя несут покупатели жилой недвижимости...
ActiveCloud разместил в ЦОД сервера«Электронные документы и накладные»
28.06.2022 21:44 Новости
ActiveCloud разместил в ЦОД сервера«Электронные документы и накладные»
Облачный провайдер ActiveCloud разместил в ЦОДе сервера компании «Электронные документы и накладные». Объектное хранилище позволит хранить растущий объем документов и оперативно поддерживать оперативный обмен документами. «Электронные документы и накладные» — аттестованный провайдер сервиса обмена...
Ассамблея народов Евразии присоединилась к акции "Свеча памяти"
27.06.2022 10:00 Мероприятия
Ассамблея народов Евразии присоединилась к акции "Свеча памяти"
Ассамблея народов Евразии присоединилась к акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби. 22 июня 1941 началась Великая Отечественная война, разделившая жизнь всего мира на до и после. Она затронула жизни и судьбы десятков миллионов людей. Благодаря советским воинам мир был полностью...
«Русское радио» разыграет автомобиль JAC J7 среди радиослушателей
26.06.2022 12:24 Мероприятия
«Русское радио» разыграет автомобиль JAC J7 среди радиослушателей
В рамках грандиозного музыкального фестиваля «Звезды Русского радио», прошедшего 25 июня в Лужниках, было объявлено, что в скором времени любой слушатель русского радио может стать счастливым обладателем стильного нового лифтбека JAC J7. В концерте, который длился более 6 часов приняли участие...