Сегодня суббота, 10.12.2022: публикаций: 5326
08.11.2018 12:34
Аналитика.
Просмотров всего: 5565; сегодня: 3.

Ярославская таможня выявила нарушений валютного законодательства на 5,8 миллиардов рублей

Ярославская таможня выявила нарушений валютного законодательства на 5,8 миллиардов рублей

С начала 2018 года сотрудниками отдела валютного контроля Ярославской таможни проведено 127 проверок соблюдения требований валютного законодательства, по результатам которых были выявлены нарушения на сумму 5,86 миллиардов рублей. Возбуждено 120 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России - нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

«Наибольшее количество нарушений выявлено по фактам несоблюдения установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям – 79 дел об административных правонарушениях по части 6 статьи 15.25 КоАП России. Еще 41 дело возбуждено по частям 4 и 5 статьи 15.25 КоАП России за невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств. Сумма наложенных штрафов составила почти 800 миллионов рублей», - пояснила начальник отдела валютного контроля Ярославской таможни Татьяна Маланьина.

В среднем, в ходе проведения проверок, одним должностным лицом отдела валютного контроля в 2018 году выявлено нарушений на сумму более 1,17 миллиарда рублей.

В текущем году из 38 материалов проверок с признаками преступлений по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» по 17 материалам проверок в отношении московских организаций постановлениями о передаче по подследственности информация направлена в ГУ МВД России по г. Москве. Один материал направлен в УМВД России по г. Нижнему Новгороду, по другим материалам сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Ярославской таможни проводятся проверочные мероприятия.

С января по октябрь 2018 года выявлено 17 организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. Информация о них направлена в Центральное таможенное управление и налоговые органы по месту регистрации юридических лиц. Установлено 28 организаций, отсутствующих по юридическому адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ. После передачи данной информации две из организаций были исключены из ЕГРЮЛ налоговыми органами.


Ньюсмейкер: Ярославская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 91 публикация
Сайт: ctu.customs.ru
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2461)

Интересно:

Африка очень хочет вернуть себе русскую речь
08.12.2022 18:46 Мероприятия
Африка очень хочет вернуть себе русскую речь
Представительницы из нескольких африканских стран - Мали, Марокко, Мадагаскара, Намибии, Зимбабве, Нигерии - говорили о важности масштабного расширения сотрудничества с Россией на сессии “Международное сотрудничество в эпоху перемен: как женское лидерство меняет мир к лучшему” форума #МЫВМЕСТЕ 7...
Ученый Совет МЕДСИ: новые медицинские технологии и уникальные практики
08.12.2022 04:54 Новости
Ученый Совет МЕДСИ: новые медицинские технологии и уникальные практики
15 ноября в КДЦ МЕДСИ на Белорусской состоялось заседание Ученого Совета ГК МЕДСИ с международным участием, посвященное 26-летию Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской. Эксперты – члены Ученого Совета и приглашенные гости -  вспомнили важнейшие вехи на пути развития Группы...
07.12.2022 20:23 Новости
Аби приняла участие во Владимирском инвестиционном конгрессе
Аби, ведущий производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания, сообщает: на Владимирском инвестиционном конгрессе компания рассказала о высоких темпах реализации проектов по развитию производственных мощностей. А также представила продукцию своих брендов, в том числе растительные...
60-й Антикварный маркет «Блошинка» пройдет 10-11 декабря 2022 года
07.12.2022 19:57 Мероприятия
60-й Антикварный маркет «Блошинка» пройдет 10-11 декабря 2022 года
Приближается Новый год…. И что это значит, что пора ненадолго вернуться в беззаботное детство и вспомнить, каким острым и ярким бывает предчувствие Нового года. Пора создать себе и своим близким новогоднее настроение, чтобы с головой окунуться в него. И, наконец, пора позаботиться о подарках для...
07.12.2022 19:36 Мероприятия
Ventra Go! приняла участие в бизнес-завтраке турецких брендов
Бизнес-завтрак «Турецкий чай» собрал представителей более 20 турецких брендов, сервисов  и  ТЦ. На встрече рассказали о том, как идет процесс развития турецких брендов в российском ритейле, с какими вызовами сталкиваются компании, какие возможности открываются в бизнесе и сколько...