Сегодня суббота, 10.12.2022: публикаций: 5326
09.12.2018 00:20
Новости.
Просмотров всего: 5542; сегодня: 3.

Смоленские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 29 миллиардов рублей

Смоленские таможенники  выявили нарушения валютного законодательства   на  29 миллиардов рублей

Контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования является одним из направлений деятельности таможенных органов.

Отделом валютного контроля Смоленской таможни за 11 месяцев 2018 года проведено 260 проверок по данному направлению, что на 31% превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

Выявлено 606 нарушений на сумму около 26 млрд рублей. За 11 месяцев 2017 года было выявлено 526 нарушений на сумму 4,5 млрд рублей.

По результатам проверочных мероприятий возбуждено 276 дел об административных правонарушениях (АП) по ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования), что на 10 % больше результата, достигнутого в аналогичном периоде 2017 года. Наложено административных штрафов на сумму 976 млн руб. (в 2017 году – 373 млн руб.).

В правоохранительный блок таможни передано 75 материалов с выявленными признаками уголовного преступления, ответственность за которые установлена ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации), что в 2,1 раза больше чем в 2017 году.

- Значительное увеличение количества выявленных нарушений связано как с увеличением количества проведенных проверок, так и с повышением качества аналитической работы по выбору объектов проверок, - отмечает начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова.

Среди множества возбужденных дел можно выделить одно, довольно редко встречающееся. Так, отделом валютного контроля выявлен товар, декларируемый по таможенной процедуре экспорта в Украину физическим лицом - гражданином России Л... В соответствии с договором россиянин продал принадлежащий ему экскаватор-погрузчик стоимостью 250 тыс. российских рублей и получил эту сумму от покупателя наличными.

Статьей 14 Закона № 173-ФЗ определены права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций. Частью 3 статьи 14 Закона № 173-ФЗ установлено, что расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, за исключением некоторых валютных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом. Получение денежных средств за товар в наличной валюте не входит в исчерпывающий перечень исключений из валютных операций физических лиц – резидентов, осуществляемых минуя банковские счета.

Осуществив расчеты с нерезидентом в наличной форме, россиянин осуществил незаконную валютную операцию, совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.25 КоАП РФ (осуществление незаконных валютных операций).

В отношении Л… отделом валютного контроля Смоленской таможни возбуждено дело об АП и передано в Санкт-Петербургскую таможню для рассмотрения по месту его совершения.


Ньюсмейкер: Смоленская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 566 публикаций
Сайт: ctu.customs.ru
Телефон: (4812) 2009 78
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2461)

Интересно:

Африка очень хочет вернуть себе русскую речь
08.12.2022 18:46 Мероприятия
Африка очень хочет вернуть себе русскую речь
Представительницы из нескольких африканских стран - Мали, Марокко, Мадагаскара, Намибии, Зимбабве, Нигерии - говорили о важности масштабного расширения сотрудничества с Россией на сессии “Международное сотрудничество в эпоху перемен: как женское лидерство меняет мир к лучшему” форума #МЫВМЕСТЕ 7...
Ученый Совет МЕДСИ: новые медицинские технологии и уникальные практики
08.12.2022 04:54 Новости
Ученый Совет МЕДСИ: новые медицинские технологии и уникальные практики
15 ноября в КДЦ МЕДСИ на Белорусской состоялось заседание Ученого Совета ГК МЕДСИ с международным участием, посвященное 26-летию Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской. Эксперты – члены Ученого Совета и приглашенные гости -  вспомнили важнейшие вехи на пути развития Группы...
07.12.2022 20:23 Новости
Аби приняла участие во Владимирском инвестиционном конгрессе
Аби, ведущий производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания, сообщает: на Владимирском инвестиционном конгрессе компания рассказала о высоких темпах реализации проектов по развитию производственных мощностей. А также представила продукцию своих брендов, в том числе растительные...
60-й Антикварный маркет «Блошинка» пройдет 10-11 декабря 2022 года
07.12.2022 19:57 Мероприятия
60-й Антикварный маркет «Блошинка» пройдет 10-11 декабря 2022 года
Приближается Новый год…. И что это значит, что пора ненадолго вернуться в беззаботное детство и вспомнить, каким острым и ярким бывает предчувствие Нового года. Пора создать себе и своим близким новогоднее настроение, чтобы с головой окунуться в него. И, наконец, пора позаботиться о подарках для...
07.12.2022 19:36 Мероприятия
Ventra Go! приняла участие в бизнес-завтраке турецких брендов
Бизнес-завтрак «Турецкий чай» собрал представителей более 20 турецких брендов, сервисов  и  ТЦ. На встрече рассказали о том, как идет процесс развития турецких брендов в российском ритейле, с какими вызовами сталкиваются компании, какие возможности открываются в бизнесе и сколько...