Сегодня четверг, 07.07.2022: публикаций: 5260
21.08.2019 16:20
Новости.
Просмотров всего: 4351; сегодня: 2.

Нарушения валютного законодательства выявили смоленские таможенники

Нарушения валютного законодательства выявили смоленские таможенники

За 7 месяцев 2019 года отдел валютного контроля Смоленской таможни выявил нарушения валютного законодательства на 541,81 млн. рублей. Незаконный вывод капитала из РФ составил 521,41 млн. рублей.
Должностные лица по валютному контролю Смоленской таможни провели 85 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых было возбуждено 213 дел об административных правонарушениях по ст.15. 25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства).
Кроме этого, в правоохранительный блок таможни передано 16 материалов с выявленными признаками уголовного преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 193, 193.1 Уголовного кодекса РФ.
Так, например, фиктивные документы были предоставлены в сделке на поставку гранита и мрамора между российской и киргизской компанией.
Согласно документам, российская компания осуществила перевод денежных средств свыше 1 миллиарда российских рублей в пользу нерезидента.
В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию по указанному контракту, она представила в уполномоченный банк 5 международных товарно-транспортных накладных (CMR) на общую сумму 360 174 333,92 российских рублей вместе с инвойсами на оплату. В ходе проверки выяснилось, что они имеют признаки фиктивных.
Подписи руководителя киргизкой компании на пояснении не соответствовали подписи на контракте, представленном в уполномоченный банк. По словам директор киргизской компании, контракт на поставку товаров с российской стороной он не заключал, имелись лишь договорные отношения на оказание агентских услуг по заключению контрактов с иностранными поставщиками на поставку товаров в адрес российской компании, - сообщила начальник отдела валютного контроля Смоленской таможни Наталья Самсонова.
Товары и переведенные за границу денежные средства не были возвращены в РФ, что является нарушением действующего валютного законодательства. В настоящее время по данным материалам проводятся доследственная проверка со стороны правоохранительного подразделения таможни.


Ньюсмейкер: Смоленская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 566 публикаций
Сайт: ctu.customs.ru/
E-mail: press.customs67@gmail.com
Телефон: (4812) 2009 78
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2461)

Интересно:

LG постоянно укрепляет свои позиции в мировой индустрии электромобилей
06.07.2022 18:49 Новости
LG постоянно укрепляет свои позиции в мировой индустрии электромобилей
LG Electronics (LG) продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке в области производства комплектующих для электромобилей. Компания подтвердила, что в первой половине 2022 года она получила заказы на поставки различным мировым автопроизводителям на сумму 8 триллионов KRW.  LG расширяет...
«Согаз-Мед»: как бесплатно лечиться в отпуске
05.07.2022 10:48 Консультации
«Согаз-Мед»: как бесплатно лечиться в отпуске
Если вы запланировали путешествия или визиты к родным и близким по России, не забудьте взять с собой полис обязательного медицинского страхования (ОМС). По этому документу застрахованные граждане могут получать бесплатную медицинскую помощь по ОМС в любом регионе страны. Также предлагаем...
Вебинар "Ответственность директора: риски, сроки и последствия"
05.07.2022 10:43 Мероприятия
Вебинар "Ответственность директора: риски, сроки и последствия"
В четверг, 07 июля 2022 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с Адвокатской палатой Московской области проводит обучающий вебинар для предпринимателей на тему: «Ответственность единоличного исполнительного органа (директора): риски, сроки и последствия с...
Приглашаем учиться в магистратуре!
04.07.2022 19:02 Товары и услуги
Приглашаем учиться в магистратуре!
С 2014 года в Московском государственном психолого-педагогическом университете на факультете «Клиническая и специальная психология» реализуется магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС)». Программа разработана с учетом...
«Метриум»: Филевский парк – центр притяжения на западе Москвы
04.07.2022 10:41 Аналитика
«Метриум»: Филевский парк – центр притяжения на западе Москвы
За пять лет средняя цена новостроек в районе Филевский парк выросла на 90%, подсчитали в «Метриум». Интеллектуальный центр российской космонавтики, самый зеленый район столицы, эпицентр джентрификации, центр Большого Сити – это все о Филевском парке. Аналитики «Метриум» рассказывают, почему район...