Сегодня воскресенье, 05.12.2021: публикаций: 5174
11.11.2020 19:09
Новости.
Просмотров всего: 14336; сегодня: 23.

Омская таможня: о нарушении валютного законодательства на 64,6 млн руб

Омская таможня: о нарушении валютного законодательства на 64,6 млн руб

Омской таможней возбуждено 145 дел об административных правонарушениях по фактам нарушения валютного законодательства, наложено административных штрафов на сумму более 27 млн рублей.

За 9 месяцев 2020 года Омская таможня провела более 100 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства. В результате этих проверок было возбуждено 145 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования).

Сумма выявленных нарушений по валютному законодательству составила более 64,6 млн рублей, сумма наложенных штрафов по возбужденным административным делам - свыше 27 млн рублей.

В основном это правонарушения, совершенные с использованием подложных (недействительных) документов, представленных участниками ВЭД в уполномоченные банки для проведения незаконных валютных операций.

Кроме того, в ходе проверок по соблюдению валютного законодательства сотрудниками таможни было установлено, что некоторыми участниками ВЭД в уполномоченный банк были представлены недействительные (поддельные) внешнеэкономические контракты, по которым с использованием подложных документов денежные средства перечислялись на счета иностранных компаний.

По фактам совершения незаконных валютных операций (ст.193.1 УК РФ) Омской таможней возбуждено 5 уголовных дел. Размер незаконно переведённой валюты в другие государства составил более 8,7 млн рублей.

Справка:

В начале 2020 года  произошла существенная либерализация действующего валютного законодательства Российской Федерации. Так, например, статья 193 УК РФ, уже в действующей редакции, предусматривает наступление уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по проведенным валютным операциям превышает в крупном размере - 100 миллионов рублей, а в особо крупном размере – 150 миллионов рублей.


Ньюсмейкер: Омская таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 191 публикация
Сайт: stu.customs.gov.ru
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2450)

Интересно:

Оптимизация налогообложения – защищаем свой бизнес от лишних затрат
04.12.2021 10:58 Товары и услуги
Оптимизация налогообложения – защищаем свой бизнес от лишних затрат
Почему оптимизация налогообложения является необходимой услугой для каждой формы бизнеса? Насколько выгодно в этом плане сотрудничать со специалистами компании Налоговая консультация «Гарантия»? Учитывая, что финансовый оборот каждой развивающейся или уже активно действующей компании, является...
«Ключавто» провел ребрендинг центров автомобилей с пробегом
03.12.2021 19:01 Интервью, мнения
«Ключавто» провел ребрендинг центров автомобилей с пробегом
«Ключавто», крупнейший автомобильный холдинг России, в рамках развития направления «Ключавто. Автомобили с пробегом» начал проводить ребрендинг своих локаций. Их в портфеле компании насчитывается 33. О том, какие цели «Ключавто» ставит перед собой в наступающем году по направлению автомобилей с...
03.12.2021 13:30 Консультации
Лайфхак от «Метриум»: Как сэкономить на коммунальных платежах
Среднестатистическая российская семья тратит на коммунальные услуги ежемесячно от 10% своего бюджета. Это довольно много. При этом нередко нам приходят счета вообще с фантастическими суммами. Мы не понимаем, откуда они взялись, но несмотря на это, покорно выполняем свой долг. Как сэкономить на...
Чем дышит перед Новым годом рынок жилого строительства
03.12.2021 13:24 Мероприятия
Чем дышит перед Новым годом рынок жилого строительства
Портал «ТТ Финанс» и еженедельник «МК в Питере» провели очередной круглый стол – встречу девелоперов, страховщиков и ипотечных банков - «Что нам стоит дом построить?». Поскольку приближается Новый год, разговор начался с вопроса, будут ли сданы в срок находящиеся в завершающей стадии строительства...
База биометрических образцов РСХБ ежемесячно увеличивается на треть
03.12.2021 11:45 Новости
База биометрических образцов РСХБ ежемесячно увеличивается на треть
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»). Санкт-Петербургский региональный филиал. Адрес: ул. Парадная, д. 5, кор. 1, лит. А, Санкт-Петербург, 191014, тел.: +7 (812) 335-00-00. В 2021 году РСХБ тиражировал биометрические технологии на все рабочие места в...