Семинар: Новое в валютном регулировании и валютном контроле

Актуальные изменения в законодательстве, практика применения Инструкции Банка России № 138-И, сложные вопросы осуществления валютных операций и налогообложения, международных операций; проверки органами валютного контроля, ответственность за нарушения законодательства.


1. Специальные экономические меры по законодательству РФ и международные санкции. Влияние валютных курсов на внешнеэкономическую деятельность предприятий РФ.
2. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.
o Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
o Актуальные положения международного права в сфере валютного регулирования.
o Влияние региональной экономической интеграции (ВТО, БРИКС, ЕврАзЭС) на валютное законодательство РФ. Тенденции развития валютного законодательства.
o Анализ предстоящих изменений актов валютного законодательства. Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
o Валютное резидентство. Специфика статуса резидентов и нерезидентов.
o Валютные операции и валютные ограничения.
o Требование о репатриации валюты.
o Экспортный факторинг.
o Требование о проведении валютных операций через уполномоченные банки.
o Обязанности резидентов при открытии, закрытии, использовании счетов в банках за рубежом.
o Оптимизация рисков при осуществлении валютных операций.
o Валютные операции физических лиц: порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами, порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ российской и иностранной валюты.
3. Особенности документального оформления валютных операций.
o Учет и отчетность по валютным операциям.
o Паспорт сделки. Особенности оформления паспорта сделки по контракту, по договору займа. Внесение изменений в паспорт сделки.
o Справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах. Особенности заполнения корректирующих СВО и СПД.
o Оформление валютных платежных поручений и расчетных документов между резидентами и нерезидентами.
o Условия и порядок предоставления уполномоченным банкам документов и информации о валютных операциях. Обосновывающие и подтверждающие документы.
o Обзор планируемых изменений в инструкции ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012г. (в ред. Указания Банка России № 3865-У от 30.11.2015г.), толкование ее отдельных положений правоприменительными органами.
4. Валютный контроль.
o Органы валютного контроля и агенты валютного контроля, их функции и полномочия.
o Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля.
o Контрольные мероприятия при проверке соблюдения требований валютного законодательства РФ и оформление их результатов.
o Порядок истребования документов органами валютного контроля и правила их применения.
o Банковский контроль в валютной сфере. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях. Взаимодействие уполномоченных банков и таможенных органов.
o Выявление валютных нарушений. Распределение полномочий ФТС и ФНС (Росфиннадзор). Правила представления агентами валютного контроля необходимых документов и информации. Процедуры взыскания штрафов.
o Пределы полномочий таможенных органов в валютной сфере и правовые условия их реализации.
o Возможности оспаривания ненормативных актов органов и агентов валютного контроля. Обжалование действий органов и агентов валютного контроля.
5. Составление, заключение и исполнение договоров при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с проведением валютных операций.
o Учет требований валютного законодательства РФ при формулировании условий внешнеторговых договоров.
o Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Предупреждение нарушений валютного законодательства РФ.
6. Налогообложение внешнеторговой деятельности, налоговые последствия заключения контрактов с иностранными контрагентами.
o Особенности налогообложения при осуществлении импортных и экспортных операций в рамках Таможенного союза и за его пределами.
o Внешняя торговля услугами, информацией, интеллектуальной собственностью.
o Возникновение обязанностей налогового агента в отношении доходов иностранных юридических лиц.
7. Ответственность за нарушения валютного законодательства РФ.
o Виды ответственности за нарушение валютного законодательства, их соотношение и порядок применения.
o Административная ответственность за нарушение валютного законодательства. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, проблемы их применения.
o Понятие "незаконная валютная операция" и его толкование правоприменительными органами.
o Практика применения административной ответственности за нарушение режима счетов резидентов в банках за пределами территории РФ, за нерепатриацию валюты в РФ, за непредставление либо несвоевременное представление форм учета и отчетности.
8. Международные расчеты.
o Документарные операции и международные формы расчетов, аккредитивная форма расчетов.
o Система SWIFT, сообщения формата MT103.


Для участников мероприятия:
- обучение по программе с выдачей Удостоверения;
- комплект информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов (лицензия № 0327 от 25.01.2013).

ВНИМАНИЕ!
Участие в мероприятии можно оформить по 44 ФЗ или по 223 ФЗ
По вопросам участия нашей организации в государственных и муниципальных закупках обращаться по телефонам 8 (812) 331-88-88 или 8 (921) 878-45-93.

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:
копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него Вы можете на сайте.
Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только Вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.