Сегодня вторник, 27.07.2021: публикаций: 5148
06.11.2018 06:41
Новости.
Просмотров всего: 6849; сегодня: 2.

Житель Красноярского края выводил валюту за рубеж под предлогом торговли древесиной

Житель Красноярского края выводил валюту за рубеж под предлогом торговли древесиной

Для незаконных операций с валютой житель Красноярского края заключил фиктивные внешнеторговые контракты с одной из компаний Великобритании.

Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Республику Узбекистан. За поставку древесины красноярская фирма должна была получить более 9,7 млн рублей. Однако анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили.

Проверки соблюдения валютного законодательства РФ, проведенные Красноярской таможней, показали, что красноярский бизнесмен не предпринял мер для получения денежных средств за поставленный товар. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести за рубеж денежные средства. Товар поставляется в адрес иностранных нерезидентов, при этом средства за него российскому поставщику не перечисляются и, соответственно, остаются за границей. В другом случае преступники перечисляют деньги зарубежным фирмам за партию товара, при этом товар в Россию не ввозится, а перечисленные средства так и остаются за рубежом. В обоих случаях руководители российских фирм не предпринимают каких-либо действий, для того чтобы вернуть денежные средства, предусмотренные внешнеторговыми договорами.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении 47-летнего жителя Красноярского края уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.


Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 90 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=27&Itemid=129
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2442)

Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
24.07.2021 07:40 Мероприятия
PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
За 15 лет PR News накопил большой багаж опыта и знаний в сфере оценки и измерения коммуникаций и продолжает делиться полезной практической информацией! Ко дню PR-специалиста компания запускает бесплатный онлайн-марафон "Волшебный город измерений". Марафон будет полезен PR-специалистам...
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
23.07.2021 21:56 Новости
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
22 июля в 17.15 по московскому времени в «Альпака Парке» родился малыш – первенец за историю существования парка. Родители – Блэкки, породы Уакайа, и Карлина, породы Сури. Малыш редкой породы Сури, мальчик. Роды длились всего около получаса и прошли отлично. При рождении вес детеныша составил 8,5...
Москва является абсолютным лидером по применению офсетных контрактов
22.07.2021 16:31 Аналитика
Москва является абсолютным лидером по применению офсетных контрактов
Эксперты проанализировали механизм офсетного контракта, сравнив его с другими применяемыми в России инвестиционными моделями: концессиями, соглашениями о государственно-частном партнерстве, контрактами жизненного цикла, специальными инвестиционными контрактами и соглашениями о защите и поощрении...
Большинство россиян при приеме на работу не узнают полный функционал
22.07.2021 15:07 Аналитика
Большинство россиян при приеме на работу не узнают полный функционал
Большинство участников опроса так или иначе отметили, что при приеме на работу им очертили неполный список обязанностей. 29% признали, что не предусмотрели некоторые мелочи, которые, в целом, незначительны, а 37% считают, что функционал сильно отличается. Полное соответствие вакансии и...
На «Тавриде» открылась «Студия» музыки, хореографии и моды
22.07.2021 00:51 Мероприятия
На «Тавриде» открылась «Студия» музыки, хореографии и моды
На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму стартовал пятый образовательный заезд «Студия», который объединил арт-школы индустрии моды, современной музыки и клипмейкинга, современной хореографии и Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters по направлению «Клипмейкинг».Открытие...