Сегодня вторник, 27.07.2021: публикаций: 5148
09.12.2018 00:20
Новости.
Просмотров всего: 4364; сегодня: 2.

Смоленские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 29 миллиардов рублей

Смоленские таможенники  выявили нарушения валютного законодательства   на  29 миллиардов рублей

Контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования является одним из направлений деятельности таможенных органов.

Отделом валютного контроля Смоленской таможни за 11 месяцев 2018 года проведено 260 проверок по данному направлению, что на 31% превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

Выявлено 606 нарушений на сумму около 26 млрд рублей. За 11 месяцев 2017 года было выявлено 526 нарушений на сумму 4,5 млрд рублей.

По результатам проверочных мероприятий возбуждено 276 дел об административных правонарушениях (АП) по ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования), что на 10 % больше результата, достигнутого в аналогичном периоде 2017 года. Наложено административных штрафов на сумму 976 млн руб. (в 2017 году – 373 млн руб.).

В правоохранительный блок таможни передано 75 материалов с выявленными признаками уголовного преступления, ответственность за которые установлена ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации), что в 2,1 раза больше чем в 2017 году.

- Значительное увеличение количества выявленных нарушений связано как с увеличением количества проведенных проверок, так и с повышением качества аналитической работы по выбору объектов проверок, - отмечает начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова.

Среди множества возбужденных дел можно выделить одно, довольно редко встречающееся. Так, отделом валютного контроля выявлен товар, декларируемый по таможенной процедуре экспорта в Украину физическим лицом - гражданином России Л... В соответствии с договором россиянин продал принадлежащий ему экскаватор-погрузчик стоимостью 250 тыс. российских рублей и получил эту сумму от покупателя наличными.

Статьей 14 Закона № 173-ФЗ определены права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций. Частью 3 статьи 14 Закона № 173-ФЗ установлено, что расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, за исключением некоторых валютных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом. Получение денежных средств за товар в наличной валюте не входит в исчерпывающий перечень исключений из валютных операций физических лиц – резидентов, осуществляемых минуя банковские счета.

Осуществив расчеты с нерезидентом в наличной форме, россиянин осуществил незаконную валютную операцию, совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.25 КоАП РФ (осуществление незаконных валютных операций).

В отношении Л… отделом валютного контроля Смоленской таможни возбуждено дело об АП и передано в Санкт-Петербургскую таможню для рассмотрения по месту его совершения.


Ньюсмейкер: Смоленская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 548 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: ctu.customs.ru
Телефон: (4812) 2009 78
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2442)

Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
24.07.2021 07:40 Мероприятия
PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
За 15 лет PR News накопил большой багаж опыта и знаний в сфере оценки и измерения коммуникаций и продолжает делиться полезной практической информацией! Ко дню PR-специалиста компания запускает бесплатный онлайн-марафон "Волшебный город измерений". Марафон будет полезен PR-специалистам...
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
23.07.2021 21:56 Новости
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
22 июля в 17.15 по московскому времени в «Альпака Парке» родился малыш – первенец за историю существования парка. Родители – Блэкки, породы Уакайа, и Карлина, породы Сури. Малыш редкой породы Сури, мальчик. Роды длились всего около получаса и прошли отлично. При рождении вес детеныша составил 8,5...
Москва является абсолютным лидером по применению офсетных контрактов
22.07.2021 16:31 Аналитика
Москва является абсолютным лидером по применению офсетных контрактов
Эксперты проанализировали механизм офсетного контракта, сравнив его с другими применяемыми в России инвестиционными моделями: концессиями, соглашениями о государственно-частном партнерстве, контрактами жизненного цикла, специальными инвестиционными контрактами и соглашениями о защите и поощрении...
Большинство россиян при приеме на работу не узнают полный функционал
22.07.2021 15:07 Аналитика
Большинство россиян при приеме на работу не узнают полный функционал
Большинство участников опроса так или иначе отметили, что при приеме на работу им очертили неполный список обязанностей. 29% признали, что не предусмотрели некоторые мелочи, которые, в целом, незначительны, а 37% считают, что функционал сильно отличается. Полное соответствие вакансии и...
На «Тавриде» открылась «Студия» музыки, хореографии и моды
22.07.2021 00:51 Мероприятия
На «Тавриде» открылась «Студия» музыки, хореографии и моды
На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму стартовал пятый образовательный заезд «Студия», который объединил арт-школы индустрии моды, современной музыки и клипмейкинга, современной хореографии и Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters по направлению «Клипмейкинг».Открытие...