Сегодня суббота, 22.01.2022: публикаций: 5181
13.03.2019 06:42
Новости.
Просмотров всего: 5486; сегодня: 1.

Директор новосибирской фирмы незаконно вывел из России 123 миллиона рублей

Директор новосибирской фирмы незаконно вывел из России 123 миллиона рублей

В результате совместных мероприятий Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области выявлен факт незаконного вывода денежных средств из России в Китай за фиктивную поставку стройматериалов и спецодежды.

В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключен контракт на поставку товаров общей стоимостью 2,7 млн долларов США. Однако после оплаты аванса в размере 2,2 млн долларов США, товар в Россию так и не поступил. По истечении срока действия контракта, анализ базы данных показал, что таможенное декларирование поставок в рамках данной торговой сделки не осуществлялось.

Согласно информации банка, денежные средства, уплаченные продавцу за не ввезённые в Россию товары, на счёт покупателя возвращены не были.

В соответствии с контрактом, в случае не поставки товара продавец в согласованный сторонами срок был обязан произвести возврат перечисленного авансового платежа в течение 7 дней с момента выставления покупателем такого требования. Требование о возврате денежных средств новосибирской фирмой в адрес продавца не выставлялось.

Таким образом, директор новосибирского ООО не выполнил установленные валютным законодательством Российской Федерации обязанности по получению на свои банковские счета валюты в размере 2,2 млн долларов США, уплаченной нерезиденту за не ввезенные в Россию товары, что в соответствии с курсом валют, установленным Центральным банком Российской Федерации на дату исполнения обязательств по контракту, составляет 123 млн рублей.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было достоверно установлено пособничество директору фирмы в совершении указанного преступления со стороны единственного учредителя этой же фирмы в виде советов, указаний и предоставления информации с целью нарушения требований валютного законодательства.

На основании выявленных фактов, Новосибирской таможней возбуждены дела в отношении учредителя и директора фирмы по ч. 2 ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере).

Деяние, предусмотренное данной статьей, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере до одного миллиона рублей.


Ньюсмейкер: Новосибирская таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 84 публикации
Поделиться:

Интересно:

Рейтинг «Выберу.ру»: лучшие ипотеки на новостройки в декабре 2021 г.
21.01.2022 22:02 Аналитика
Рейтинг «Выберу.ру»: лучшие ипотеки на новостройки в декабре 2021 г
Аналитики финтех-сервиса «Выберу.ру» (www.vbr.ru - входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны) подготовили рейтинг банков, предлагавших самые выгодные ипотечные программы на приобретение квартир в новостройках страны. В ходе исследования эксперты «Выберу.ру» сравнили условия...
24.01 Форум «Россия – Эфиопия – Джибути: перспективы развития бизнеса»
19.01.2022 16:10 Мероприятия
24.01 Форум «Россия – Эфиопия – Джибути: перспективы развития бизнеса»
В Москве 24 января 2022 года с 11:00 до 14:00 (мск) в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ), ул. Ильинка, д. 6/1, пройдет Деловой форум «Россия – Эфиопия – Джибути: перспективы развития бизнеса». Мероприятие пройдет в гибридном формате. Онлайн-трансляция состоится...
Сроки карантина для заболевших коронавирусом сократят до 7 дней
18.01.2022 16:03 Новости
Сроки карантина для заболевших коронавирусом сократят до 7 дней
Длительность карантина для заболевших Covid-19 в России сократят до одной недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, сообщает РИА...
В Москве продлевают органичения из-за распространения штамма «омикрон»
18.01.2022 15:30 Документы
В Москве продлевают органичения из-за распространения штамма «омикрон»
Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в указ от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности».  Градоначальник продлил требования к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы до...
В Москве продлено требование о переводе 30% сотрудников на удаленку
18.01.2022 15:29 Новости
В Москве продлено требование о переводе 30% сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня в своем блоге сообщил о продлении требования к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы до 1 апреля 2022 года. Также до 1 апреля продлен домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. "Мир...