Сегодня четверг, 02.02.2023: публикаций: 5343
20.11.2019 17:26
Новости.
Просмотров всего: 4491; сегодня: 1.

Смоленская таможня выявила вывод капитала из России на 1,2 млрд рублей

Смоленская таможня выявила вывод капитала из России на 1,2 млрд рублей

За 10 месяцев 2019 года отдел валютного контроля Смоленской таможни выявил нарушения валютного законодательства, совершенные участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ответственность за которые предусмотрена административным кодексом РФ, на общую сумму 1,24 млрд рублей, в том числе незаконный вывод капитала из РФ составил 1,22 млрд рублей.

- За этот период должностными лицами отдела проведена 161 проверка соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства, по результатам которых возбуждено 355 дел об административных правонарушениях по ст.15. 25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства) и 2 дела об АП по ст. 19.7 КоАП РФ (за непредставление таможенному органу документов и сведений при проведении проверки), - сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова.

Кроме того по результатам проверок зарегистрировано 32 факта нарушения валютного законодательства с признаками преступлений, предусмотренных ст. 193 УК РФ. По четырем фактам уголовные дела возбуждены таможней. По остальным материалы переданы по подследственности в другие правоохранительные органы.

Так, например, в ходе проверки одной московской фирмы установлено, что в рамках внешнеторгового контракта, заключенного данной фирмой в июле 2017 года с турецкой компанией на поставку в РФ гусеничных тракторов – харвестеров, в пользу иностранного контрагента были осуществлены денежные переводы на общую сумму более 94,5 млн рублей (в виде предварительной оплаты). Однако трактора так и не были ввезены в Россию, а осуществить возврат денежных средств, предусмотренный контрактом в случае не поставки товара, фирма «забыла».

Смоленской таможней по результатам доследственной проверки, проведенной правоохранительными подразделениями таможни, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса РФ (по факту уклонения представителями фирмы от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере).

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

После проведения неотложных следственных действий материалы уголовного дела переданы по подследственности в правоохранительные органы для проведения предварительного следствия.


Ньюсмейкер: Смоленская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 568 публикаций
Сайт: ctu.customs.ru
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2463)

Интересно:

Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин рассказал о передовых технологиях вуза
29.01.2023 14:06 Интервью, мнения
Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин рассказал о передовых технологиях вуза
Сегодня высшее образование приобрело особую роль в нашем государстве. Согласно указу президента России Владимира Путина, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, а 2022–2031 годы - это Десятилетие науки и технологий. Как регионы воплощают общественно значимые задачи, рассказывает ректор...
В Бишкеке прошел митинг в честь освобождения Ленинграда от блокады
27.01.2023 14:07 Мероприятия
В Бишкеке прошел митинг в честь освобождения Ленинграда от блокады
В Бишкеке (Кыргызстан) в парке Победы имени Д. Асанова прошел митинг-реквием, посвященный 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие открыл глава Октябрьской районной администрации Мирлан Эшкожоев, сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек. Вспомнить и отдать...
Все для нетворкинга: коворкинги помогают заводить полезные знакомства
25.01.2023 13:39 Интервью, мнения
Все для нетворкинга: коворкинги помогают заводить полезные знакомства
Формат коворкинга с самых первых дней своего существования ассоциировался с общением. В самых первых коворкингах различные специалисты оказывались в одном open-space, где избежать знакомства и разговоров практически невозможно. Сегодня облик гибких офисов изменился, но роль площадки для нетворкинга...
Ventra: исследование рынка труда
24.01.2023 19:10 Аналитика
Ventra: исследование рынка труда
В конце 2022 года HR-холдинг Ventra провел исследование среди своих клиентов и кандидатов о том, какое будущее рынка труда (работы) нас ждет. В исследовании приняли участие 350+ респондентов из всех федеральных округов России: ЦФО 48%, CЗФО 16%, ПФО 14%, СФО 5%, ЮФО 9%, ДВФО и УФО по 1%, и 4%...
«Выберу.ру»: рейтинг лучших накопительных счетов за 2022 год
23.01.2023 18:55 Аналитика
«Выберу.ру»: рейтинг лучших накопительных счетов за 2022 год
«Выберу.ру» составил итоговый за 2022 год рейтинг банков, предлагавших наиболее выгодные людям накопительные счета в 2022 году. Рейтинг подготовлен на базе наших ежемесячных аналитических исследований. Эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» проанализировали текущие параметры продуктов...