Сегодня вторник, 27.07.2021: публикаций: 5148
26.02.2020 10:24
Новости.
Просмотров всего: 9713; сегодня: 2.

За незаконный вывод из России капитала - к уголовной ответственности

За незаконный вывод из России капитала - к уголовной ответственности

Два уголовных дела возбудили смоленские таможенники в феврале 2020 года по итогам проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства.

Так, отделом валютного контроля таможни в ходе проверки одной из московских фирм, завершившейся в феврале 2020 года, установлено, что фирмой в 2018 году заключено три внешнеторговых контракта с нерезидентами из стран Евросоюза (Чехия, Эстония). Предметами указанных контрактов являлись поставки в РФ оборудования.

В рамках контрактов были осуществлены денежные переводы в иностранной валюте и в валюте РФ на счета нерезидентов в общей сумме более 142 миллионов российских рублей, что является особо крупным размером.

- Однако контрактные условия не были соблюдены, действия контрактов завершены 31.12.2019, а ввоз товаров в Российскую Федерацию и возврат денежных средств в РФ не осуществлялся, - сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова. - Таким образом, совершено уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в особо крупном размере.

Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Второе уголовное дело возбуждено таможней также в отношении одной из московских фирм, которая заключила контракт на поставку электрооборудования из Болгарии и осуществила в пользу нерезидента в Болгарию шесть платежей на сумму более 402,9 тыс. долларов США, что в рублевом эквиваленте составило более 26,4 млн российских рублей. Затем сняла данный контракт с обслуживания в Московском банке ПАО Сбербанк при переводе контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк, но так и не перевела его на обслуживание в другой банк, надеясь, видимо, уйти от контроля. Товар в РФ не был ввезен, возврат денежных средств в РФ за не ввезенный товар также не осуществлялся.

По выявленным признакам уголовного преступления, выразившимся в неисполнении обязательств по репатриации денежных средств из-за границы в крупном размере, проведена доследственная проверка и в феврале 2020 года возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 193 УК РФ.

После проведения неотложных следственных действий материалы будут переданы в органы внутренних дел по месту совершения преступления для проведения предварительного следствия.

Следует отметить, что за 2019 год отделом валютного контроля Смоленской таможни проведено 236 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых возбуждено четыре уголовных дела по ст. 193 УК РФ, 413 дел об АП по статье 15.25 КоАП России на общую сумму 5,12 млрд рублей и 2 дела об АП по ст. 19.7 КоАП России, по постановлениям, вступившим в законную силу, наложено штрафов на сумму более одного миллиарда рублей.


Ньюсмейкер: Смоленская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 548 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: ctu.customs.ru
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2442)

Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
24.07.2021 07:40 Мероприятия
PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
За 15 лет PR News накопил большой багаж опыта и знаний в сфере оценки и измерения коммуникаций и продолжает делиться полезной практической информацией! Ко дню PR-специалиста компания запускает бесплатный онлайн-марафон "Волшебный город измерений". Марафон будет полезен PR-специалистам...
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
23.07.2021 21:56 Новости
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
22 июля в 17.15 по московскому времени в «Альпака Парке» родился малыш – первенец за историю существования парка. Родители – Блэкки, породы Уакайа, и Карлина, породы Сури. Малыш редкой породы Сури, мальчик. Роды длились всего около получаса и прошли отлично. При рождении вес детеныша составил 8,5...
Москва является абсолютным лидером по применению офсетных контрактов
22.07.2021 16:31 Аналитика
Москва является абсолютным лидером по применению офсетных контрактов
Эксперты проанализировали механизм офсетного контракта, сравнив его с другими применяемыми в России инвестиционными моделями: концессиями, соглашениями о государственно-частном партнерстве, контрактами жизненного цикла, специальными инвестиционными контрактами и соглашениями о защите и поощрении...
Большинство россиян при приеме на работу не узнают полный функционал
22.07.2021 15:07 Аналитика
Большинство россиян при приеме на работу не узнают полный функционал
Большинство участников опроса так или иначе отметили, что при приеме на работу им очертили неполный список обязанностей. 29% признали, что не предусмотрели некоторые мелочи, которые, в целом, незначительны, а 37% считают, что функционал сильно отличается. Полное соответствие вакансии и...
На «Тавриде» открылась «Студия» музыки, хореографии и моды
22.07.2021 00:51 Мероприятия
На «Тавриде» открылась «Студия» музыки, хореографии и моды
На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму стартовал пятый образовательный заезд «Студия», который объединил арт-школы индустрии моды, современной музыки и клипмейкинга, современной хореографии и Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters по направлению «Клипмейкинг».Открытие...