Сегодня суббота, 10.12.2022: публикаций: 5326
26.02.2020 10:24
Новости.
Просмотров всего: 11443; сегодня: 2.

За незаконный вывод из России капитала - к уголовной ответственности

За незаконный вывод из России капитала - к уголовной ответственности

Два уголовных дела возбудили смоленские таможенники в феврале 2020 года по итогам проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства.

Так, отделом валютного контроля таможни в ходе проверки одной из московских фирм, завершившейся в феврале 2020 года, установлено, что фирмой в 2018 году заключено три внешнеторговых контракта с нерезидентами из стран Евросоюза (Чехия, Эстония). Предметами указанных контрактов являлись поставки в РФ оборудования.

В рамках контрактов были осуществлены денежные переводы в иностранной валюте и в валюте РФ на счета нерезидентов в общей сумме более 142 миллионов российских рублей, что является особо крупным размером.

- Однако контрактные условия не были соблюдены, действия контрактов завершены 31.12.2019, а ввоз товаров в Российскую Федерацию и возврат денежных средств в РФ не осуществлялся, - сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова. - Таким образом, совершено уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в особо крупном размере.

Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Второе уголовное дело возбуждено таможней также в отношении одной из московских фирм, которая заключила контракт на поставку электрооборудования из Болгарии и осуществила в пользу нерезидента в Болгарию шесть платежей на сумму более 402,9 тыс. долларов США, что в рублевом эквиваленте составило более 26,4 млн российских рублей. Затем сняла данный контракт с обслуживания в Московском банке ПАО Сбербанк при переводе контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк, но так и не перевела его на обслуживание в другой банк, надеясь, видимо, уйти от контроля. Товар в РФ не был ввезен, возврат денежных средств в РФ за не ввезенный товар также не осуществлялся.

По выявленным признакам уголовного преступления, выразившимся в неисполнении обязательств по репатриации денежных средств из-за границы в крупном размере, проведена доследственная проверка и в феврале 2020 года возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 193 УК РФ.

После проведения неотложных следственных действий материалы будут переданы в органы внутренних дел по месту совершения преступления для проведения предварительного следствия.

Следует отметить, что за 2019 год отделом валютного контроля Смоленской таможни проведено 236 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых возбуждено четыре уголовных дела по ст. 193 УК РФ, 413 дел об АП по статье 15.25 КоАП России на общую сумму 5,12 млрд рублей и 2 дела об АП по ст. 19.7 КоАП России, по постановлениям, вступившим в законную силу, наложено штрафов на сумму более одного миллиарда рублей.


Ньюсмейкер: Смоленская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 566 публикаций
Сайт: ctu.customs.ru
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2461)

Интересно:

Африка очень хочет вернуть себе русскую речь
08.12.2022 18:46 Мероприятия
Африка очень хочет вернуть себе русскую речь
Представительницы из нескольких африканских стран - Мали, Марокко, Мадагаскара, Намибии, Зимбабве, Нигерии - говорили о важности масштабного расширения сотрудничества с Россией на сессии “Международное сотрудничество в эпоху перемен: как женское лидерство меняет мир к лучшему” форума #МЫВМЕСТЕ 7...
Ученый Совет МЕДСИ: новые медицинские технологии и уникальные практики
08.12.2022 04:54 Новости
Ученый Совет МЕДСИ: новые медицинские технологии и уникальные практики
15 ноября в КДЦ МЕДСИ на Белорусской состоялось заседание Ученого Совета ГК МЕДСИ с международным участием, посвященное 26-летию Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской. Эксперты – члены Ученого Совета и приглашенные гости -  вспомнили важнейшие вехи на пути развития Группы...
07.12.2022 20:23 Новости
Аби приняла участие во Владимирском инвестиционном конгрессе
Аби, ведущий производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания, сообщает: на Владимирском инвестиционном конгрессе компания рассказала о высоких темпах реализации проектов по развитию производственных мощностей. А также представила продукцию своих брендов, в том числе растительные...
60-й Антикварный маркет «Блошинка» пройдет 10-11 декабря 2022 года
07.12.2022 19:57 Мероприятия
60-й Антикварный маркет «Блошинка» пройдет 10-11 декабря 2022 года
Приближается Новый год…. И что это значит, что пора ненадолго вернуться в беззаботное детство и вспомнить, каким острым и ярким бывает предчувствие Нового года. Пора создать себе и своим близким новогоднее настроение, чтобы с головой окунуться в него. И, наконец, пора позаботиться о подарках для...
07.12.2022 19:36 Мероприятия
Ventra Go! приняла участие в бизнес-завтраке турецких брендов
Бизнес-завтрак «Турецкий чай» собрал представителей более 20 турецких брендов, сервисов  и  ТЦ. На встрече рассказали о том, как идет процесс развития турецких брендов в российском ритейле, с какими вызовами сталкиваются компании, какие возможности открываются в бизнесе и сколько...